2024年北京農商銀行跨境篩查子系統(tǒng)升級優(yōu)化項目公告（二期）



　　一、項目概述
我行擬啟動跨境篩查子系統(tǒng)升級優(yōu)化項目。采購需求如下：
（一）本項目中需要實現(xiàn)的關鍵目標
1.細化跨境制裁篩查子系統(tǒng)篩查和名單解析功能的顆粒度。
2.白名單支持根據篩查放行數據自動生成白名單維護待辦任務及匹配性。
3.可靈活配置命中審批功能中審批流程和審批權限。
4.可查看名單回溯記錄，并對回溯記錄進行審批。
5.支持篩查規(guī)則參數化，例如對各維度進行篩查設置以及命中規(guī)則調整。
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7.預警風險級別規(guī)則管理功能從合規(guī)角度分析各類名單的合規(guī)風險，定義風險級別，并指定風險級別對應的名單范圍。通過風險級別定義，便于針對命中不同風險級別名單做差異化處理，定義不同級別、關聯(lián)的名單所需要的合規(guī)處理建議，使操作人員能參照建議進行業(yè)務處理。
（二）項目非功能需求
產品應符合我行信創(chuàng)要求。
（三）服務商準入標準
1.注冊資本（人民幣）：500萬元（含）以上。
2.至少取得以下1項資質認證：
ISO9000系列質量管理體系認證
ISO27001系列信息安全管理體系認證
ISO20000信息技術服務管理認證
CMMI3級（及以上）認證
其他國際或國家級認證
3.同業(yè)同類項目數量1個及以上。
4.未納入監(jiān)管部門或同業(yè)黑名單。
于2024年5月10日17點前。


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聯(lián)系人：郝亮
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